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  深圳市盐田港股份拥有限公司2004年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  2004-09-29 打印

      本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

      壹、会召开和列席情景

      深圳市盐田港股份拥有限公司二〇〇四年第壹次临时股东方父亲会于2004年9月28日上半天9:30在深圳市盐田港海港父亲厦会室召开。

      列席会的股东方及股东方代表为10人,代表股份937,893,860股,占公司尽股份的75.33%。董事长李选民先生掌管了本次会,会适宜《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东方父亲会规范意见》及《深圳市盐田港股份拥有限公司章程》的拥关于规则。广东方落合律师事政所律师列席了本次会并出产具了法度意见书。

      二、提案审议情景

      股东方父亲会对各项议案终止了审议并以封皮记名开票方法终止了表决,会表决结实如次:

      (壹)以937,893,860票赞同,0票丢权,0票顶持,赞同票占列席会拥有表决权股份尽额的100%,经度过了关于修改《深圳市盐田港股份拥有限公司章程》的决定。

      1、公司章程第六条:“公司报户口本钱为人民币58,500万元” ,修改为“公司报户口本钱为人民币124,500万元”。

      2、公司章程第二什条:“公司的股本构造为:普畅通股58,500万股,就中发宗人持拥有46,000万股,其他内资股东方持拥有12,500万股”,修改为“公司阅历年的股份变募化后的股本构造为:普畅通股124,500万股,就中发宗人持拥有92,000万股,其他内资股股东方持拥有32,500万股”。

      3、公司章程第六什二条:“股东方(带拥有股东方代劳动人)以其所代表的拥有表决权的股份数额行使表决权,每壹股份拥有壹票表决权”,修改为 “股东方(带拥有股东方代劳动人)以其所代表的拥有表决权的股份数额行使表决权,每壹股份拥有壹票表决权。但公司在推选董事时采取积聚开票制,其操干细则如次:1)积聚开票制指本公司推选董事时,每位股东方拥拥局部选票数等于其所持拥局部股票数迨以他拥有权选出产的董事人数的迨积数,每位股东方却以将其拥拥局部整顿个选票投向某壹位董事候选人,也却以恣意分派给其拥有权推选的所拥有董事候选人,或用整顿个选票到来投向两位或多位董事候选人,得票多者当选。2)孤立董事和匪孤立董事应瓜分推选、瓜分开票。详细操干如次:推选孤立董事时每位股东方拥有权得到的选票数等于其持拥局部股票数迨以他拥有权选出产的孤立董事人数的迨积数,该票数不得不投向孤立董事候选人,得票多者当选。推选匪孤立董事时,每位股东方拥有权得到的选票数等于其持拥局部股票数迨以他拥有权选出产的匪孤立董事人数的迨积数,该票数不得不投向匪孤立董事候选人,得票多者当选。3)孤立董事和匪孤立董事候选人数却以多于本章程规则的人数,每位开票股东方必须将己己己应拥有选票数详细分派给所选的董事候选人。所开票的候选人数不能超越本章程规则孤立董事和匪孤立董事的人数,所分派选票数的尽和不能超越股东方拥拥局部选票数,不然该票干废。监票人和点票人必须详细核对上述情景,以保障开票的公平、拥有效。4)董事候选人根据得票好多的以次到来决定最末的当选人,但每位当选董事的最低得票数必须超越列席股东方父亲会股东方所持股份的半数。不然对不够票数的董事候选人终止又次开票,仍不够者,由公司下次股东方父亲会补养选。对得票相反但不得不拥有壹人能进入董事会的两位候选人需终止又次开票推选。关于积聚开票制的详细操干方法参照国度证券接管机关的拥关于规则实行”。

《G盐田港》

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